发表于 2022-6-30 08:21:16
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近期，根据神木市公安局“拔钉”行动部署要求，大柳塔公安分局进一步强化工作措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发势头，历经一个多星期持续缜密侦查、跨省办案，于近日成功打掉一个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，成功止付6.1万元。 止付冻结 案件侦查全面及时 2022年6月12日，大柳塔试验区居民刘女士接到诈骗电话，对方冒充榆林市公安局刑侦大队民警，告知其涉嫌洗钱犯罪活动，其后以缴纳保证金为由，通过网络诱导，刘女士向指定账户转账16.35万元。 接到报警后，大柳塔公安分局第一时间对涉案银行账号进行止付，冻结账户资金6.1万元，同时迅速部署，对案件展开深度研判，对涉案资金流、信息流等大量数据进行调取分析，初步锁定了涉案卡主赵某，并追踪发现其主要活动地位于河北省迁安市一带。
落地核查 抓捕工作有序推进 为进一步推进案件侦查工作，确保关键信息线索不丢失，分局民警立即赶赴河北省迁安市展开落地核查工作，伺机抓捕嫌疑人。在当地警方的协助下，6月15日，赵某被民警一举抓获。经审讯，赵某供述自己将**出售给湖北省仙桃市陈某进而牟取利益的犯罪事实，对自己的犯罪行为供认不讳。随之，犯罪嫌疑人刘某某、陈某、黄某、陈某某等人也相继浮出水面。 为保证全案侦结，办案民警火速赶往湖北省仙桃市，6月17日23时许，通过周密部署、秘密布控，民警在仙桃市一足浴店内将犯罪嫌疑人刘某某等四人成功抓获。办案民警根据案情关联“趁热打铁”，分组连夜对犯罪嫌疑人进行审讯，获取到扎实充分的口供证据。
案情明晰 案件告破完美收官 经调查，犯罪嫌疑人刘某某于2022年4月份通过聊天软件以“卡商”的身份利用虚拟货币为电信诈骗违法犯罪活动提供洗钱服务，后刘某某为牟取更大利益，拉陈某、黄某、陈某某入伙，四人分工协作，帮助电信诈骗团伙疯狂洗钱。经依法审讯，犯罪嫌疑人刘某某等四人均对自己的犯罪行为供认不讳。 目前，犯罪嫌疑人刘某某、陈某、黄某、陈某某已被神木市公安局依法刑事拘留。卡主赵某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关提供上线线索，现已被依法取保候审，案件还在进一步办理当中。
来源：神木公安 |
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发表于 2022-7-2 21:29:05
