发表于 2023-6-12 09:35:24
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5月29日，公安高新分局成功破获一起特大掩饰隐瞒犯罪所得案，打掉一长期盘踞榆林本地为电信网络诈骗洗钱团伙，抓获21人。 2023年3月14日，分局刑警大队根据工作线索抓获犯罪嫌疑人叶某。叶某为了获取非法利益，出售并使用自己银 行 卡为他人取现转移涉电信网络诈骗资金。掌握这一线索后，民警循线深挖，一个盘踞在榆林本地的电信网络诈骗洗钱团伙逐渐浮出水面。 经查，2023年1月份以来，犯罪嫌疑人苗某为获取非法利益，指使张某龙、刘某生在榆林招揽组织出租、出借银行账户的犯罪嫌疑人，为电信诈骗犯罪团伙转移涉案资金。苗某联系电信诈骗犯罪团伙将涉案资金通过各种渠道转入到张、刘二人租借到的银行账户内，再由该二人组织相关人员通过微信、支付宝等第三方支付渠道转移涉案资金。同时，为逃避打击、阻断侦查，张某龙又指使王某带领叶某、李某宏等人到银行柜面及ATM机将涉案资金以现金方式转移给张某龙。犯罪嫌疑人张某龙将涉案资金聚拢后，伙同、指使王某将涉案现金运送至西安苗某处，后再由苗某以买卖加密货币USDT的方式将涉诈资金转移给境外电信诈骗犯罪团伙，犯罪嫌疑人苗某、张某龙、刘某生从中抽头获利。该团伙自今年1月份以来累计转移涉诈资金500余万元。 截至目前，公安高新分局已执行逮捕犯罪嫌疑人18人，行政拘留3人。案件还在进一步侦办中。 |
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发表于 2023-6-14 09:15:00
