涉诈资金300余万！榆阳公安抓获两名电诈人员！

两名“00后”以“代买黄金”的方式，用涉诈资金在香港购买大量黄金，进行**“洗钱”，最终身陷囹圄。
冬春社会治安整治专项行动开展以来，榆阳公安反诈中心在深挖一起“冒充公司老板”的电信网络诈骗案件中，抓获两名涉嫌为电信网络诈骗“跑分”人员。



2023年12月4日，某公司财务人员小冯来到榆阳公安反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即进行分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。



1月9日，反诈民警远赴广西壮族自治区马山县，抓获犯罪嫌疑人农某。据农某交代，其本人系国外某大学大三学生，10月份回国后无意间在微信群“HK（买）群”内，看到陌生网友“聪先生”发的消息。“聪先生”声称，在香港每天购买50克黄金带回深圳，一次可以赚500-1000元不等。农某当即添加了“聪先生”的微信，并在香港与“聪先生”见面。在明知“代买”资金为违法所得的情况下，按照“聪先生”的指示三次前往香港购买黄金，并运往深圳交给指定人员，从中非法牟利。



经核实，农某使用“聪先生”提供的涉诈**共购买黄金1000余克、照相机数十部，转移涉诈资金300余万元，获利3万余元。
2023年11月，农某指使同乡覃某自广西窜至香港，与其一同从事“黄金洗钱”违法犯罪活动。覃某在明知“代买”期间使用的是涉诈**的情况下，在指定珠宝店内购买80余万元黄金，获利1万余元。


1月13日，反诈中心民警在广西壮族自治区南宁县一出租屋内将犯罪嫌疑人覃某抓获。
目前，两名犯罪嫌疑人已被公安榆阳分局依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

一、什么是洗钱?洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
二、所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、**等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人**，并将受到法律惩处。


来源丨 榆阳公安、榆林反诈中心

严惩

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因小失大

不错

严厉打击

提高警惕

抓的好

知道了，谢谢

严惩不殆