发表于 2020-7-28 08:29:13
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“一直让我开视频，休息的时候也开着，说我涉嫌一起洗钱诈骗案。”7月24日上午，榆林市民李女士遭遇电信诈骗，按照骗子的诱导，她专门在酒店开了房接受调查，随后办理新卡，将本人其他卡内钱款转入新卡内。等到李女士实在没能力继续转钱时，对方电话、QQ均失联，同时她发现账户内153万余元被转走。 警方调查发现，李女士将所有钱款转入自己的新卡后，将银行卡号、密码、验证码告知对方，被对方异地转走，不具备止付条件，目前，案件正在进一步受理中。 为了洗脱嫌疑，她就糊里糊涂转账百万元 李女士向警方称，7月24日，有陌生人给她打电话说是北京市公安局东城支队的民警，对方称其涉嫌洗钱案，整个过程中她被骗了1532613元。 李女士清楚地记得，7月24日上午9时56分，她接到电话，对方自称陕西省公安厅刑侦大队雷彬，警号009527，说她涉嫌0520张志洗钱诈骗案，在北京办理的银行卡62235289413518****，非法存入二百八十多万，有十八九个受害人，举报她的卡存在重大嫌疑。 李女士当时查看自己没有办过，但还是添加了对方推荐的QQ号。添加对方后，一名自称北京市公安局东城支队民警，他要求李女士在一个安静的地方接受调查。李女士就在榆林南郊开光路一酒店开了房间，一直和对方QQ视频。 “开始让我先办理一张新的银行卡，我就在东环路中国银行办理了一张银行卡，然后回到酒店。他让我将农行卡里的钱转到中行卡里，我就将农行卡里的钱分9次转入，共计92.68万元。然后让我将其他信用卡和银行卡里的钱也转入，为了洗脱嫌疑，我就糊里糊涂照办了。”李女士向警方称，随后对方给其看了一张检察院发布的财力信用证明，要求再转43万元，她就又和朋友借5万元，转入了中行卡里。“还让我继续转，但是我的朋友都下班了，他们就说明天吧我就回家了，但不可以关闭QQ视频，他们还需要继续监督我。” 李女士回到家后，对方过十分钟就叫她一下，好像在监视。第二天早上8时，对方开始让李女士赶快就财力信用证明资金快点凑齐，上午10时，李女士家里WiFi信号不稳定，让继续去酒店接受调查，“我和亲戚朋友借了钱，凑齐了43万，都转入了我的中行卡内。但是他们还让我继续借钱，转入我的中行卡内，但我实在没办法借了，对方称和领导说说我的事情，就将QQ也挂断了。17时23分，我联系他们时，发现电话也关机了，QQ也被拉黑了，我才发现被骗了。” 将卡号、支付密码告知了骗子钱被转走 李女士向警方表示，对方在此过程中一直要求其视频通话，在她不休息时，10分钟叫一次，休息时也让她开着QQ视频。视频开始时看到一个人，没有注意他的特征，其他时候都没有看到什么，要不是黑黑的一片，或者是一面墙，对方是南方口音，其他的不知道了。 自己的卡，自己将钱存入，为何会被转走？榆阳警方向华商报记者透露，骗子诱导李女士将中国银行卡号、支付密码、银行卡动态密码说出，钱就是这样被异地转走的。 被骗的钱都来自哪里？李女士说，她朋友在其农业银行卡上放了926800元，还有一部分是和亲戚朋友借的，还有一部分是其信用卡里的。 "冒充公检法诈骗"作案手法揭秘 1 获取信息 通常，犯罪分子会提前通过非法渠道获得受害人的个人信息，然后通过网络改号软件，伪装成公检法单位的电话号码拨打用户手机。 2 骗取信任 接着犯罪分子会冒充司法机关工作人员以虚假通缉令、涉嫌盗用信息、异常消费、电话欠费、邮包藏毒案件等形式对受害人进行恐吓。 3 实施诈骗 最后，犯罪分子会以帮助受害人洗脱罪名为由，要求受害人避开旁人单独上网，称要对受害人银行账户进行核查，并要其在电脑、手机、ATM机上按其提示进行相关银行账户操作（常见的是将钱款转账至所谓的"安全账户"），从而达到诈骗的目的。 "冒充公检法诈骗"常见话语 有你的法律通知书，为了证明你的清白，请将你账号内涉及的款项转至"安全账户"。 你的银行账号涉及贩毒、洗钱、走私犯罪，公检法部门要冻结你的账户，为保护你的资金安全，请将存款存入国家"安全账户"。 你的银行卡出现异常消费，为了你的资金安全，请把资金转入"安全账户"。 你在某地办理的电话业务已欠费，如果不是你本人办理，说明你的个人信息被冒用，为了调查清楚，请你将银行卡资金转入"安全账户"。 你的包裹藏毒涉嫌犯罪，将你的资金转入"安全账户"，以便公正调查。 ...... 该类案件的特点及防范措施 第一，主叫号码大多从境外转入，回拨一般对方是关机或呼叫转移，市民如果发现有此类型号码打入一律挂掉并设置黑名单。 第二，诈骗分子会要求受害人通过QQ等聊天软件在网上与其进行联系，在对话过程中还会出示各种伪造逼真的"通缉令"、"逮捕令"，迷惑、恐吓受害人，不容易被发现。如有上述情形，请市民立即挂断并将其拉入黑名单。 第三，诈骗分子在整个诈骗过程中会一直用手机与受害人通话，并不让受害人挂断电话；如果是QQ等联系还会要求一直保持视频聊天状态，并会以保密为由，让受害人不能联系任何人。市民通话时遇到这类情况可以直接挂掉电话。 榆阳警方提醒 公检法机关作为执法部门，是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的。 公检法机关及其他部门之间也不会相互转接电话。 公检法等部门根本不存在所谓的"安全账户"。 凡通过电话、QQ、微信等社交软件要求你对自己的存款进行银行转账汇款的，或者声称对资金进行审查的请一概不要相信，以防上当受骗。 |
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