发表于 2021-6-23 08:43:42
近日，靖边公安打掉了一个“两卡”犯罪团伙，破获涉案价值88.46万元的特大电信诈骗案1起，抓获犯罪嫌疑人4名，查获作案POS机11部、手机18部、手机卡24张、银行卡65张。
6月4日，受害人刘某某报案称，5月9日被犯罪分子以诱导投资理财的方式诈骗了88.46万元，经查询被骗资金流向，民警发现辽宁省昌图县人王某有重大作案嫌疑，现在辽宁省沈阳市活动。
专案民警赶往辽宁省沈阳市，循线追踪，深入研判，成功锁定王某落脚点。6月11日，专案民警在沈阳警方配合下在沈阳市于洪区将犯罪嫌疑人王某成功抓获。经现场突击审讯，王某交代一起参与作案的还有杨某、刘某、徐某，三人亦在沈阳市区活动。专案民警深入分析研判杨某等人活动轨迹，成功锁定三人落脚点，于当晚在沈阳市佳华国际大厦将犯罪嫌疑人杨某、刘某、徐某抓获，当场查获作案POS机11部、手机18部、手机卡26张、银行卡65张。
经查，2021年5月，杨某（男，32岁，黑龙江省泰来县人）通过王某（男，35岁，辽宁省昌图县人）介绍认识了贩卖手机卡的白某（身份不清），白某称用信用卡帮忙转账可以赚钱，杨某同意后拉王某、刘某（男，21岁，辽宁省彰武县人）、徐某（男，20岁，辽宁省彰武县人）入伙，办理了银行卡、信用卡，并购买了POS机、手机等作案工具。
准备就绪后，杨某等人利用境外聊天软件将用来转账的信用卡账户发给白某，白某将电诈赃款转入杨某等人提供的信用卡账户后，杨某等人用POSS机将信用卡内的资金刷到自己银行卡内，再将自己银行卡内的资金转入白某提供的银行账户内。2021年5月9日，受害人刘某被骗后将其中32.7万元转入蒋某银行账户，白某又将该32.7万元转到犯罪嫌疑人王某信用卡内，再由杨某等人用POS机刷卡后转给白某。
目前，犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某、徐某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被依法刑事拘留，案件深挖和追赃挽损工作正在进行当中。 来源：二三里 |
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发表于 2021-6-23 15:41:05
