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神木公安远赴河北省抓获一名涉嫌帮信犯罪的嫌疑人

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神木市反诈中心 发表于 2022-7-27 10:18:05 | 只看该作者 发表于
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本帖最后由 神木市反诈中心 于 2022-7-27 10:19 编辑

       为深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，严厉打击突出违法犯罪行为，有效遏制电信网络诈骗案件高发势头，7月18日，神木市公安局刑侦大队反诈中心远赴河北省抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。



       2022年6月26日，神木市公安局接到受害人贾某报警称：自己在网络上被人以刷 单返利为由诈骗40余万元。接到报警后，反诈中心民警迅速行动，对案件展开分析研判，成功锁定了犯罪嫌疑人董某，发现其名下的银行卡仅6月24日一天时间内接收、转移资金单向流水竟高达400多万元，其中接收、转移的200余万元为多地公安机关正在侦办的电信诈骗案件涉案资金。至此，民警确定董某可能将自己的银行卡提供给他人用于洗钱活动。

       在进一步掌握嫌疑人董某的个人信息后，民警通过运用公安专业技术手段，发现其在户籍地河北省鸡泽县活动。7月17日，民警迅速赶到河北省鸡泽县，在当地警方的协助下，经秘密蹲守，于次日将犯罪嫌疑人董某成功抓获。

       现查明，董某因资金周转困难，于2022年6月15日通过微信联系他人办理贷款，而对方称办理贷款前需大量刷流水方可办理。于是，董某按照约定，于6月16日携带身份证及银行卡乘坐火车从苏州出发到达福建漳州办理贷款，却得知无法办理。后经对方介绍，董某了解到可以通过刷银行卡流水的方式获利，于是董某在明知刷流水是为接收、转移违法犯罪资金的情况下，远赴广东省潮汕市将自己的银行卡、身份证及可以登录手机银行的手机均交给洗钱犯罪团伙并配合该团伙非法使用。犯罪嫌疑人董某也因此非法获利15000元。
经讯问，犯罪嫌疑人董某对其使用个人身份证、银行卡帮助洗钱犯罪团伙，并从中非法获利的犯罪事实供认不讳。

       目前，犯罪嫌疑人董某已被神木市公安局依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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大个 发表于 2022-7-27 10:38:52 来自手机 | 只看该作者 发表于
沙发
严惩不怠
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小艸、先森 发表于 2022-7-27 10:38:55 来自手机 | 只看该作者 发表于
板凳
严厉打击
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嘟嘟贝儿 发表于 2022-7-27 15:40:35 来自手机 | 只看该作者 发表于
报纸
法网恢恢疏而不漏
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泪染朱砂 发表于 2022-7-27 16:17:06 来自手机 | 只看该作者 发表于
地板
属于电信诈骗啊
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崔艳芳 发表于 2022-7-27 16:34:40 来自手机 | 只看该作者 发表于
6F
严厉打击
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把人失笑死了 发表于 2022-7-27 18:54:10 来自手机 | 只看该作者 发表于
7F
逮住严惩不贷
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折翠萍 发表于 2022-7-27 19:26:05 来自手机 | 只看该作者 发表于
8F
严厉打击
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在河之洲 发表于 2022-7-27 20:19:56 来自手机 | 只看该作者 发表于
9F
严厉打击违法犯罪分子
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刘志霞 发表于 2022-7-27 22:43:08 来自手机 | 只看该作者 发表于
10F
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