百日行动 | 神木公安成功打掉一本地全链条“收贩卡”犯罪团伙

      在夏季治安打击整治“百日行动”中，神木市公安局突出电信网络诈骗犯罪打击力度，坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头，全力斩断“黑灰产”链条，经过一个多月的缜密调查、循迹深挖，成功打掉一本地全链条“收贩卡”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人、劝阻2人，破案45起，查获手机14部、电话卡14张、银行卡17张，挽回经济损失达20余万元。
2022年6月28日，神木市公安局反诈中心接到公安部断卡指令，指令查处涉案人员刘某在涉嫌电信网络诈骗案件中转移的诈骗所得。接到上级指令后，民警迅速行动，对涉案人员刘某展开精准研判，发现刘某因涉嫌电信网络诈骗已被河南省公安机关列为网上在逃人员，进一步分析发现刘某的每日银行卡流水金额、用卡地、活动轨迹与其年龄、职业极为不符，正当民警全力追查刘某时出，其“下线”赵某浮出水面。6月29日，反诈民警在神木市某医院附近将犯罪嫌疑人赵某一举抓获，7月1日，在神木市西沙街道将犯罪嫌疑人刘某抓获。

继续深挖彻查过程中，民警发现涉案人员刘某、赵某为活跃在神木市专门为电信网络诈骗上游犯罪提供资金“转账”“取现”的犯罪团伙成员。该犯罪团伙相互为朋友、同学关系。民警判断，“涉卡”犯罪活动正在一群高中毕业生之间蔓延，全链条打击迫在眉睫。

掌握这一重要线索，神木市公安局党委高度重视，立即指令刑侦大队抽调精干警力成立“6.28”断卡专案组，确保该“涉卡”案件查清摸透，坚决斩断犯罪链条。其后，在专案组连续几个月的不懈努力下，经深入研判、串并侦查，打团伙、打链条，一个个“卡农”“卡商”接连落网。

7月2日，专案组民警在富平县抓获“卡商”郭某飞；7月11日，在神木市某酒店内抓获“卡农”赵某鑫，同日在神木市二郎山附近抓获“卡农”崔某东；7月12日，在神木市烽火路附近抓获“卡商”叶某；7月27日，在神木市东山路附近抓获“卡农”乔某，同日在神木栏杆堡镇抓获“卡农”白某；7月29日，在神木市某网吧抓获“卡商”马某凯；8月10日，在延安市抓获“卡商”王某。与此同时，民警经分析发现该犯罪团伙成员正在发展其同学乔某和马某成为新“卡农”。7月12日，民警找到二人耐心教导，最终成功劝阻。直至9月20日，该链条最后一名“卡商”李某在宝鸡落网。（上述犯罪嫌疑人均已成年）

现依法查明，“卡农”白某、乔某、赵某鑫、赵某、崔某东、刘某涉嫌45起电信网络诈骗案件，六人曾多次前往西安、咸阳、九江、福州、济南、芜湖、福安、饶平等地为电信网络诈骗上游犯罪集团提供银行卡转移诈骗所得资金20余万元至100余万元不等，非法操作取现2万元至4万元不等，总涉案金额达280余万元。

至此，今年6月份从神木市发展起来的一个“收贩卡”团伙被成功打掉。犯罪嫌疑人马某凯、王某恺已被神木市公安局依法刑事拘留；犯罪嫌疑人赵某鑫、崔某东、叶某、乔某、李某被依法取保候审；犯罪嫌疑人刘某移交河南省公安机关并案处理；犯罪嫌疑人郭某飞移交富平县公安机关并案处理；白某、赵某因贩卖自己银行卡已被列入“惩戒人员”名单。下一步，神木市公安局将进一步厘清该犯罪团伙上下层级关系，力争进一步扩大战果，确保查深、打透，竭力守护好广大群众的财产安全。

神木公安提醒

成为电信网络诈骗“帮凶”将会面临什么？

影响日常生活：由于个人信息泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充并办理银行卡、电话卡，按照规定，涉案的单位和个人将会面临严重惩戒，影响日常生活。甚至还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，影响到子女未来正常就业等，千万不能触碰！

惩戒措施：凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。

信用惩戒：人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库，并纳入个人征信报告，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

限制业务：根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。

刑事处罚：非法买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

END

来 源：刑侦大队

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中国人太聪明

啥挣钱想法都能想到

严厉打击

严厉查处，严判

必须点赞

必须严惩

知法犯法严惩不怠

严惩