发表于 2022-12-12 10:00:55
10月末，中国银行靖边县支行成功堵截一起境外电信诈骗，为客户挽回直接经济损失6100元，避免了客户陷入更大的诈骗陷阱。
当日下午，某客户到该行办理现金汇款业务，并称需立即汇款6100元快递关税，该行大堂工作人员遂提高警惕，询问具体事由。该客户称，其国外朋友计划定居中国，已将行李全部寄回中国但被海关扣押，物流方要求缴纳6100元关税才可通关。该行工作人员熟知靖边发生过该类百万元以上诈骗案例，判定该笔汇款为电信网络诈骗，立刻报告营业部内控副主任，并当即联系反诈中心报告了相关情况。
该行营业部主任、内控副主任及大堂工作人员一边缓和客户焦虑情绪，一边讲解该汇款的诸多疑点，为民警出警争取时间。报案十分钟后，民警到达现场，经民警确认，该客户已陷入电信诈骗的骗局，终止了客户转账交易，直接为客户挽回6100元损失，避免客户陷入更大的陷阱。客户在了解到自己险些被骗的真实情况后，对中行工作人员认真负责的工作态度连连称赞，并表达了真诚的感谢。 面对严峻的电信网络诈骗形势，中行靖边县支行严格要求员工在办理业务过程中持续做好账户风险防控，加强与客户业务办理真实性的沟通，在细微处发现业务疑点，为维护客户资金安全、社会公共秩序做出国有大行应有的贡献和担当。 |
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发表于 2022-12-12 10:25:46
