发表于 2023-4-11 10:37:22
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本帖最后由 神木市反诈中心 于 2023-4-11 10:39 编辑 今年以来，神木市公安局针对电信网络诈骗犯罪活动的新特点，不断强化破案力度和打击力度，取得了明显成效。今年第一季度，总共破案38起，抓获嫌疑人59人，逮捕8人，起诉30人，收缴两卡145张，返还金额811万元。 持续精准狠发力 大力肃清帮信犯罪 1月7日，反诈中心民警通过大数据分析研判，得知涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人黄某某在湖南省娄底市,民警迅速出动,赶赴该地将其抓获，收缴银 行 卡2张、U盾2个。嫌疑人黄某某在明知银 行 卡不得出租、出售、出借的情况下,为获利仍将自己的银 行 卡交由上游洗钱团伙进行接收转移电信诈骗资金70余万元。 1月10日，反诈中心民警根据线索，远赴山东、天津等地抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，缴获作案手机5部，电话卡5张。经查，5名嫌疑人于2022年12月与上游取钱团伙取得联系，后将自己实名办理的银 行 卡提供给上游洗钱团伙进行接收转移诈骗资金。 2月17日，反诈中心民警根据线索，对辖区内利用银 行 卡和手机帮助上游团伙洗钱的帮助实施电信网络诈骗犯罪活动进行排查，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人1名，现场缴获1部手机和2张银 行 卡。 3月2日，反诈中心民警根据断卡线索，在神木市锦界镇将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人高某抓获。经查，嫌疑人高某为获利，携带自己实名办理的4张银 行 卡远赴厦门市交付上游洗钱犯罪团伙用于接收、转移电信诈骗涉案资金40余万元。 3月3日，反诈中心民警通过大数据分析研判，得知涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人张某、马某、谭某、孙某、兰某分别在浙江省宁波市、山西省洪洞县、湖南省道县、福建省云霄县以及福建省霞浦县，民警迅速出动,赶赴以上地区,将嫌疑人张某、马某、谭某、孙某、兰某5人抓获归案，共计收缴作案手机5部，银 行 卡5张。嫌疑人张某、马某、谭某、孙某、兰某在明知银 行 卡不得出租、出售、出借的情况下,为获利仍将自己的银 行 卡交由上游洗钱团伙进行接收转移电信诈骗资金68余万元。 3月10日，反诈中心民警通过大数据研判分析，远赴河北省抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人陈某。经查，嫌疑人陈某为获利，携带自己实名办理的4张银 行 卡远赴广东省揭阳市交付上游洗钱犯罪团伙用于接收、转移电信诈骗涉案资金50万元。 3月28日，大柳塔公安分局反诈民警通过大数据分析研判，确定一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人王某在神木市大柳塔镇何家塔煤矿附近活动，民警立即行动，将其一举抓获。经查，嫌疑人王某涉案金额达273239元，为洗钱团伙取现5.3万元，获利3000元。 3月31日，大柳塔公安分局反诈民警通过大数据分析研判，确定一犯罪团伙在辽宁省兴城市通过多层转账的方式将涉案资金转移至境外，民警立即行动，远赴该地将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人杨某一举抓获，核实涉案金额900余万元。 保持高压不松懈 严厉打击电诈犯罪 2月17日，反诈中心民警根据线索，在辖区抓获2名犯罪嫌疑人高某、郭某，缴获作案手机6部，电话卡30余张。经查，嫌疑人高某、郭某于2022年11月与境外诈骗团伙取得联系，后帮助诈骗团伙拨打诈骗电话从而进行获利，2人非法获利1万余元，目前该案件正在进一步侦办中。 3月24日，反诈中心民警根据线索，抓获4名犯罪嫌疑人，缴获作案手机5部。经查，嫌疑人张某、张某某、王某某、折某某4人与境外诈骗团伙取得联系，后帮助诈骗团伙拨打诈骗电话从而进行获利，4人非法获利1万余元。 今年以来，神木市公安局反诈中心主动适应新形势，探索“大侦查”“大情报”工作格局，聚焦群众反映强烈的电诈警情高发问题，创新举措、数据赋能，全力守护人民群众的“钱袋子”。 下一步，神木市公安局反诈中心将持续发力，深度研判，创新打法，突出打源头、打窝点、打技术平台的工作思路，多措并举，多管齐下，多警协同，形成打防控合力，打击电信诈骗犯罪的嚣张气焰，全力维护社会稳定。 |
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