发表于 2023-4-21 09:09:59
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本帖最后由 神木市反诈中心 于 2023-4-21 09:11 编辑 神秘男子在西安某金店内豪掷2000余万购买金条，原来，这是一种帮电信网络诈骗团伙“洗钱”的新套路。近日，公安榆阳分局反诈民警循线出击，打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。 3月15日，纪女士到公安榆阳分局反电诈中心报案，有人冒充商家客服人员对其实施诈骗，被骗40余万元。反诈民警立即展开侦查，发现该案涉诈账号在西安某金店有大额刷卡消费。民警紧急赶赴西安，展开调查。 经过对金店的走访、摸排，办案民警获悉，3月19日，一男子匆匆来到该金店，一口气刷卡消费2000余万元购买金条，随后迅速离开，行为极其反常。办案民警通过侦查措施，迅速锁定了嫌疑人秦某与杨某。 此时秦某与杨某已离开西安，民警立即启程，追踪抓捕。3月24日，办案民警在广西桂林将秦某与杨某一举抓获。又顺藤摸瓜，抓获了雇佣秦某与杨某的犯罪嫌疑人王某。 
根据调查，王某受雇于境外诈骗团伙充当“中间人”，掌握多张银 行 卡，当受害人被骗资金打入银 行 卡后，再从全国各地不同金店购买黄金，转移涉案资金洗钱，从中抽取佣金。王某雇佣秦某和杨某，由秦某负责在金店刷卡购买黄金，后在商场卫生间内与接头人杨某进行交接，由杨某转移黄金，再由其他人员将黄金在黑市上进行交易变现，完成洗钱过程。 本案涉诈银 行 卡共计16张，涉及多起电信网络诈骗案件，多名涉案银 行 卡主因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被有关公安机关依法打击处理。
目前，秦某、杨某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已经公安榆阳分局刑事拘留，案件还在进一步深挖中。 警方提醒 《刑法》第三百一十二条：【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 |
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发表于 2023-4-21 09:41:46
