涉案金额总计达5700余万元！神木公安成功破获两起养老诈骗案

近日，神木市公安局经侦大队通过健全优化“一案一策一警”机制，集中攻坚、连续作战，成功破获了公安部交办线索白某组织、领导传销活动案和刘某等人非法吸收公众存款案，两案涉及神木籍受害老年人43人，涉案金额总计达5700余万元，有力推动了我市打击整治养老诈骗专项行动向纵深发展，取得了的重大战果。
经初步查明，白某组织、领导传销活动:2016年7月，白某加入上海中汇爱五福投资有限公司和新加坡FCF合作的零投资养老项目，该项目宣称 “替天下儿女尽孝、为党和国家分忧”，在国内外打造了多个养老基地，可以实现吃、喝、玩、购、医、养全套服务。白某在神木市以高额收益为诱饵，以丰厚的奖金制度为手段，直接、间接发展下线108人，发展下线层级9层，涉案金额300余万元。

刘某等人非法吸收公众存款案：2011年至2012年刘某、折某某以杨某某办明盘需要验资为由向社会公众吸收资金5408.2万元，涉及50人（其中老年人23人），约定按季度以月息2.5%至3%随要随取，在2012年11月时停止还本付息，2020年6月神木市公安局对此展开立案侦查。

2022年以来，经侦大队集中攻坚克难，把提高办案实效作为全年重点工作之一，在打击整治养老诈骗专项行动中，紧盯重点案件、重点群体，采取了案件研判、物证梳理、线索排查等多种手段，历时数月跨5省6市实地调查取证、分析比对，两起养老诈骗案件最终成功告破。于2022年6月6日通过连日蹲守，抓获涉嫌组织、领导传销活动的白某；2022年6月1日，经民警电话规劝说教，涉嫌非法吸收公众存款的刘某投案自首，两案嫌疑人员均对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，白某、刘某已被神木市公安局依法刑事拘留。

下一步，神木市公安局将持续营造打击整治养老诈骗的强大舆论声势，在依法打击犯罪的同时，及时关注受害老人的权益保护，同时将不断总结固化经验成果，始终保持对养老诈骗犯罪活动的严打高压态势，有针对性的持续开展普法宣传教育，形成社会良性互动，凝聚共治力量的良好氛围，切实守护好群众的“养老钱”，着力为党的二十大胜利召开和神木市域经济安全和社会稳定作出新的更大贡献。

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