“警银合作”新模式显成效市县两级反诈中心端掉一“跑分”团伙

随着电信网络诈骗案件不断高发，市县两级反诈中心不断完善打击新机制，形成了公安机关、银行系统紧密配合的“警银合作”新模式。

新模式运行以来，辖区内各大银行在日常工作中对可能涉嫌“跑分”、“两卡”犯罪的人员进行缜密分析，并在第一时间通知反诈中心的工作模式已初显成效。

2022年5月12日，兴业银行友谊路支行工作人员在工作中发现，有一名福建安溪籍未成年人前来网店办理**开户业务，由于该名人员身份较为特殊，引起了工作人员的警惕，且在办理业务中间，该名人员有躲藏监控的行为，银行网店负责人第一时间通知市局反诈中心，反诈中心在接到通知后，第一时间赶往银行网点，将此名嫌疑人抓获，经初步审查，林某城对其来榆林办理**用于跑分的违法事实供认不讳，并和盘托出一起来办卡的还有5人，市局反诈中心在得知这一线索后，随即推送榆阳分局反诈中心，立即对林某城开始研判分析，确定了这一团伙在榆阳区的落脚点为牛家梁镇某宾馆，中心工作人员立即赶赴现场，并通知牛家梁派出所先行到达现场对人员进行控制，最终在牛家梁派出所的配合下，现场抓获了其他4名办卡人员，分别为章某某、陈某某、林某阳、张某某。

经审查，2022年3月份以来，犯罪嫌疑人章某某、陈某某、张某某、林某阳、林某城在同乡好友林某志（上网在逃）引导下，由福建省安溪县窜至陕西省榆林市榆阳区内，先后在中国银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等多家金融机构办理**。后章某某、陈某某、林某阳将所办理**提供给其上线的电信诈骗违法犯罪人员用于走账跑分。

现查明，犯罪嫌疑人林某阳分别在中国银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行各办理一张**，四张卡内涉案交易资金流水共计达人民币220余万元，该林获利人民币1万余元。犯罪嫌疑人章某某在中国银行办理一张**，该卡内涉案交易资金流水达138万余元，该章获利人民币600余元。犯罪嫌疑人陈某某分别在交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行各办理一张**，三张卡内涉案交易资金流水共计达人民币124万余元，该陈获利人民币900元。林某城、张某某未成功办理**进行跑分。


来源：榆林市反诈中心

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