【平安建设为人民】神木公安成功捣毁一个利用“多卡宝”电信交互设备实施诈骗的犯...

为强力推进以涉诈“两卡”为重点的电信网络诈骗新型违法犯罪打击整治工作，神木市公安局紧盯非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、互联网账户等违法犯罪，不断挤压涉卡违法犯罪空间，努力提升电诈案件侦破率。近月来，大柳塔公安分局多次辗转广州、深圳等地，成功捣毁一个利用“多卡宝”电信交互设备实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获交换机4台，“多卡宝”22个以及大量手机卡。

2023年7月28日，大柳塔公安分局接到辖区群众报警称自己在网上投资被骗70万元。接到报案后，分局领导高度重视，立即组织精干警力展开全力侦查，经对收款账户户主刘某、李某华信息调取研判，民警发现涉案二人主要活动地均在外省，为尽快追赃溯源，大柳塔公安分局民警循线追踪，迅速赶赴广州、深圳两地，成功将涉案嫌疑人刘某、李某华予以抓获，并查明二人在深圳市办理对公账户并实施售卖的犯罪事实，同时进一步掌握到二人上线的相关线索。

经对线索梳理研判，民警再次赶赴深圳对该涉案上线展开摸排抓捕工作，后成功将上线人员李某白、周某、张某三人抓获。经查，该三名犯罪嫌疑人受雇于境外犯罪团伙，通过某聊天软件与境外犯罪分子联系，专职在境内注册公司并教唆下线办理对公账户，后通过邮寄方式为境外犯罪分子实施诈骗提供帮助。

深挖彻查中，办案民警还发现犯罪嫌疑人李某白存在大量收购手机卡的行为，并定期向广州某农村同一地址邮寄手机卡，进而牟利。根据这一重要线索，民警推断李某白邮寄手机卡的地址极有可能系帮助境外团伙实施电信诈骗而搭建的远程“机房”，为彻底查清案件事实，民警再次火速赶往广州，成功抓获了该犯罪团伙的另一犯罪嫌疑人汤某，查清了该犯罪团伙利用“多卡宝”电信交互设备实施诈骗的犯罪事实。

“多卡宝”本是为企业提供多卡待机的便捷通讯工具，到了犯罪分子手里却成了一种新型诈骗工具。至此，一个从出卖对公账户的涉案线索到深挖出利用“多卡宝”电信交互设备实施诈骗的犯罪团伙被神木警方成功打掉，彻底斩断一条由内地联通境外的电信网络诈骗链条。

目前，犯罪嫌疑人刘某、李某华、李某白、周某、张某、汤某六人已被神木市公安局依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。