发表于 2024-2-26 09:15:28
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本帖最后由 神木市反诈中心 于 2024-2-26 09:16 编辑 近日，府谷某花店贺老板微信收到一条好友添加申请，备注要订购一束鲜花礼盒送女朋友，要求里面放1万元现金。见订单来了，贺老板毫不犹豫添加了对方为好友，并协商好鲜花礼盒价格及现金共计10400元。很快对方将400元鲜花礼盒钱通过微信转账支付，并向贺老板要了**号支付另外1万元。很快贺老板就收到入账短信信息，便到附近银行ATM机取出现金，按照对方要求将现金放置在鲜花礼盒中。随后，对方发送来一个位置信息，让贺老板送到指定位置，有专人来取，并将微信推荐给他。 送完订单回家后，贺老板发现自己银 行 卡异常。经查，贺老板银卡里的1万元为涉嫌网络诈骗犯罪的赃款。贺老板当场懵了，没想到只是接了一单生意，却被人利用洗钱。 套路揭秘 订鲜花放现金、订现金礼盒是电诈犯罪嫌疑人用来洗钱的方式，“订花人”和“收花人”是诈骗分子扮演的，所谓“订鲜花”“订蛋糕”等只是借口，目的是利用花店、蛋糕店、商户老板的银 行 卡进行洗钱套 现。该类事件发生后，虽然商户老板银行账户没有钱财损失，但其银 行 卡却因与涉案账户有交易而被止付、冻结，给商户的工作和生活带来很大不便。 警方提醒 1.请广大商户谨慎接收订单，规范收款流程，如对方要求帮助转账，一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。 2.根据我国相关法律规定，银 行 卡仅限本人使用，不得转借或出租，买卖银 行 卡是违法犯罪行为。个人名下银 行 卡一旦落入不法分子手里，轻者造成公民个人信息泄漏，重则成为不法分子洗钱、诈骗、逃税、藏匿财产、躲避不法交易等的帮凶。对此，公安机关坚决严厉打击惩处。 3.如有发现非法买卖、出租、出借银行账户（卡）、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索，请及时拨打110或直接到公安机关进行举报，为创建平安榆林贡献一份力量。 |
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发表于 2024-2-26 11:27:03
