6人落网，涉案600余万元！府谷公安打掉一洗钱犯罪团伙

近日，府谷公安经过缜密侦查、连续奋战，成功打掉一洗钱犯罪团伙，破获电信网络诈骗案件8起，抓获犯罪嫌疑人6名，涉及陕西、江西、山东、重庆等地，涉案金额达600余万元。






6月27日，刑警大队接到群众报案称，遭遇“虚假投资理财”类电信网络诈骗，损失资金较大。






刑警大队迅速成立专案组展开案件侦破工作，经查发现该团伙组织严密、分工明确，利用网络技术手段，搭建虚假投资平台，锁定精准目标受害人（女性、高收入），取得对方信任后，以高额回报为诱饵，设置虚假投资理财骗局，通过“线上诈骗+线下取钱”的新套路，诱骗受害人在约定地点将大额现金交给接头人，进行资金转移，达到洗钱目的，并以此企图躲避公安机关的资金追查。






在案件侦破过程中，刑侦民警充分运用大数据分析，抽丝剥茧，逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法。同时与县局合成作战中心密切协作，形成强大工作合力，于7月5日展开收网行动。民警冒着酷暑，经过6天5夜蹲守奋战，相继在湖北襄阳、广东汕尾等地将李某伟、何某祥等6名犯罪嫌疑人全部抓获。


目前，6名犯罪嫌疑人分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。


虚假投资理财诈骗套路解析
一、首先诈骗分子伪装成军人、军官等身份，通过各种社交平台添加好友,通常选择有情感需求的成年人，之后频繁聊天、体贴关怀，甚至远程下单赠送礼物，发展关系。
二、关系稳定后，诈骗分子会声称自己掌握某投资平台的规律，或自己是内部人员知道内幕消息、掌握系统漏洞，引诱被害人进行投资，甚至提供账号让其帮忙管理。大部分人会抱着试试看的心态小额投入几笔，诈骗分子通过后台操作让被害人小赚几笔。
三、等到被害人尝到甜头后，诈骗分子会继续怂恿其加大投入，等到其大额投入后却发现无法提现，这时候才发现上当受骗，而钱财已经进入了诈骗分子的口袋。

什么是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？
一、掩隐罪是赃款（物）犯罪，是犯罪既遂之后对赃款（物）的处置行为，本质上是将犯罪所得赃款（物）“洗白”。掩隐罪与帮信罪量刑差异明显，掩隐罪最高刑为7年，数额仅需10万元就能达到情节严重的情形，在没有减轻情节的情况下，将面临3-7年的刑期。
二、当下，犯罪分子会通过各种手段，引诱大家转移犯罪所得，上游犯罪既遂后，伴随着卡主转账、**、取现的行为，卡主的命运齿轮也开始转动，犯罪团伙成功转移犯罪所得后，留给卡主的只剩一堆苍白的银行流水和一对锋利的银手镯。
三、如果是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供**进行支付结算等帮助的，可能构成帮信罪。如果明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，提供**并有代为转账、**、取现等行为，可以掩饰隐瞒犯罪所得罪论处。

什么是帮信罪？
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
承担什么法律后果？根据刑法及相关法律规定，构成“帮信罪”的，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，并可以依法宣告职业禁止或禁止令，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。其行为如果尚未达到入罪标准的，也可以根据《网络安全法》、《反电信网络诈骗法》等相关法规被处以行政处罚，行政处罚后两年内再实施任何行为的帮信行为，直接认定为“情节严重”，依法定罪处罚。

警方提醒
一、根据我国相关法律规定，**仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租**，甚至配合实施转账、**、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金、罚款，还可能面临一系列金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

二、什么是洗钱?洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
三、如有发现非法买卖、出租、出借银行账户（卡）、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索，请及时拨打110或直接到公安机关进行举报，为创建平安榆林贡献一份力量。